董事會運作情形與重要決議

董事會運作情形

   111年度及截至112年12月31日止，董事會開會14次（A），董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席次數Ｂ 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】 備註
董事長 健喬信元醫藥生技股份有限公司代表人：林智暉 14 0 100  
董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司代表人：邱慧欄 14 0 100  
董事 行政院國家發展基金管理會代表人：劉德任 8 0 100 112/05/30股東會全面改選解任
董事 行政院國家發展基金管理會代表人：黃博浩 2 2 50 112/05/30股東會全面改選新任;
112/10/20辭任
董事 行政院國家發展基金管理會代表人：黃奇英 1 0 100 112/11/07新任
董事 聯捷投資股份有限公司代表人：周德虔 11 3 78.57  
董事 中加投資發展股份有限公司 14 0 100  
董事 薛玉梅 12 2 85.71  
獨立董事 范德全 14 0 100  
獨立董事 林秀美 14 0 100  
獨立董事 陳芳萍 14 0 100  

 

董事會重要決議

開會日期
期別		 議案內容
111/05/10
第五屆第十四次		 1. 本公司110年度經理人績效考核案。
2. 本公司110年董事績效考核案
3. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
4. 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
5. 擬修訂本公司「個人資料保護管理辦法」部分條文案。
6. 擬訂定本公司「簽證會計師選任審查辦法」案。
7. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案。
8. 擬與健喬信元醫藥生技股份有限公司續簽益得廠B棟部分空間廠房租賃契約案。
9. 擬與優良化學製藥股份有限公司續簽益得廠A棟倉庫儲存區部分儲位租賃契約案。
111/08/05
第五屆第十五次		 1. 本公司發言人及代理發言人異動案。
2. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案。
3. 本公司民國110年度限制員工權利新股第二次發行相關事宜案。
4. 擬解除本公司董事代表人競業禁止之限制案。
5. 追認本公司向第一商業銀行申請長期授信展延寬限期案。
6. 擬修訂本公司「財務及非財務資訊管理作業辦法」、「財務報表編制流程作業管理辦法」、「適用國際會計準則之管理作業」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業」部分條文案。
7. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則－其他管理循環」部分條文案。
111/11/04
第五屆第十六次		 1. 本公司財務及會計主管異動案。
2. 擬訂定本公司發行之一O五年第一次員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日案。
3. 擬修訂本公司銷售及收款循環、研發循環之內部控制制度及銷售及收款循環之內部稽核實施細則部分條文案。
111/12/30
第五屆第十七次		 1. 本公司112年度公司營運計畫。
2. 本公司112年度稽核計畫。
3. 擬修訂本公司內部控制制度－投資循環，並增訂生產循環－倉儲作業，及其相應之內部稽核實施細則案。
4. 擬修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業管理辦法」部分條文案。
5. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
112/03/10
第五屆第十八次		 1. 111年度營業報告書、財務報表案。
2. 111年度虧損撥補案。
3. 111年度「內部控制制度聲明書」案。
4. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。
5. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案。
6. 全面改選董事案。
7. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8. 召開本公司112年股東常會案。
112/04/11
第五屆第十九次		 1. 111年經理人績效考核案。
2. 111年度董事績效考核案。
3. 本公司設置公司治理主管案。
4. 提名及審查董事(含獨立董事)候選人被提名人資格案。
5. 擬發行限制員工權利新股案。
6. 修訂本公司112年股東常會召集事由案。
7. 本公司向華南銀行短期授信合約續約案。
8. 擬委託健喬信元醫藥生技股份有限公司生產製造案。
112/05/05
第五屆第二十次		 1. 本公司簽證會計師異動案。
2. 本公司112年第1季財務報表。
3. 擬修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。
112/05/30
第六屆第一次 		 1. 董事長選任案。
112/06/27
第六屆第二次		 1. 擬聘請第四屆薪資報酬委員案。
2. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
3. 本公司向第一商業銀行申請辦理授信增貸暨展延案。
4. 擬辦理112年現金增資發行新股案。
112/08/08
第六屆第三次		 1. 本公司112年第2季財務報表。
2. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案。
112/09/19
第六屆第四次		 1. 本公司112年度現金增資經理人認股建議案。
2. 本公司民國112年度限制員工權利新股第一次發行相關事宜案。
3. 訂定112年現金增資發行價格案。
112/11/03
第六屆第五次		 1. 本公司112年第3季財務報表。
112/12/26
第六屆第六次		 1. 本公司113年度公司營運計畫。
2. 本公司113年度稽核計劃。
3. 擬解除本公司董事代表人競業禁止之限制案。

 

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