審計委員會
審計委員會組織及其運作
| 設立 | ||
| 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，本屆任期至115年5月29日止。 | ||
| 職權 | |||
| 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 | |||
| 二、內部控制制度有效性之考核。 | |||
| 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或 | |||
| 提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 | |||
| 四、涉及董事自身利害關係之事項。 | |||
| 五、重大之資產或衍生性商品交易。 | |||
| 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 | |||
| 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 | |||
| 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 | |||
| 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 | |||
| 十、年度財務報告及半年度財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 |
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| 委員 |
| 職 稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 獨立 董事 |
范德全 |
台北醫學院藥學系 |
宏興生化科技有限公司董事長 |
| 獨立 董事 |
林秀美 | 銘傳大學銀行保險系 華隆(股)公司會計專員、人事 副理、採購經理 |
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事 |
| 獨立 董事 |
陳芳萍 |
台北醫學大學醫學系
基隆長庚醫院婦產科醫教會副主席
長庚醫院婦產科主任
台灣更年期醫學會理事長
中華民國骨質疏鬆症學會理事長
台灣骨鬆肌少關節防治學會第一屆第二屆理事長
|
長庚大學暨教育部部定醫學系教授 基隆長庚醫院婦產科教授級主治醫師 台灣骨鬆肌少關節防治學會常務理事兼執行長 中華民國骨質疏鬆症學會理事 台灣更年期醫學會常務理事 基隆長庚骨鬆中心主任 |
| 運作情形 | ||||
| 111年度及截至112年12月止，審計委員會開會13次(A)，出列席情形如下： | ||||
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) |
| 獨立董事 | 范德全 | 13 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 林秀美 | 13 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 陳芳萍 | 13 | 0 | 100 |
重要決議
| 開會日期 期別 |
議案內容 |
| 111/03/03 第一屆第十二次 |
1. 本公司財務報告自行編製之執行情形 2. 本公司110年第4季稽核計畫執行情形與自編財務報告能力追蹤暨109年度內部控制制度自行評估追蹤情形 3. 本公司110年度營業報告書、財務報表 4. 本公司110年度虧損撥補案 5. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 6. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案 7. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 8. 擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 9. 擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文案 10. 本公司簽證會計師異動案 11. 本公司110年度「內部控制制度聲明書」案 12. 本公司向華南銀行申請辦理授信增貸暨展延案 |
| 111/05/10 第一屆第十三次 |
1. 111年第1季財務狀況暨健全營運計畫之執行情形 2. 本公司財務報告自行編製之執行情形 3. 111年第1季稽核計畫執行情形與自編財務報告能力追蹤 4. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 5. 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案 6. 擬修訂本公司「個人資料保護管理辦法」部分條文案 7. 擬訂定本公司「簽證會計師選任審查辦法」案 8. 擬與健喬信元醫藥生技股份有限公司(以下簡稱健喬公司)續簽益得廠B棟部份空間廠房租賃契約案 9. 擬與優良化學製藥股份有限公司(以下簡稱優良公司)續簽益得廠A棟倉庫儲存區部份儲位租賃契約案 |
| 111/08/05 第一屆第十四次 |
1. 111年第2季財務狀況暨健全營運計畫之執行情形 2. 本公司財務報告自行編製之執行情形 3. 111年第2季稽核計畫執行情形與自編財務報告能力追蹤 4. 本公司民國110年度限制員工權利新股第二次發行相關事宜案 5. 擬解除本公司董事代表人競業禁止之限制案 6. 擬修訂本公司「財務及非財務資訊管理作業辦法」、「財務報表編製流程作業管理辦法」、「適用國際 會計準則之管理作業」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業」部分條文案" 7. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則-其他管理循環」部分條文案 |
| 111/11/04 第一屆第十五次 |
1. 111年第3季財務狀況暨健全營運計畫之執行情形 2. 本公司財務報告自行編製之執行情形 3. 111年第3季稽核計畫執行情形 4. 本公司財務及會計主管異動案 5. 擬訂定本公司發行之一○五年第一次員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日案 6. 擬修訂本公司銷售及收款循環、研發循環之內部控制制度及銷售及收款循環之內部稽核實施細則部分條文案 |
| 111/12/30 第一屆第十六次 |
1. 本公司112年度稽核計劃 2. 擬修訂本公司內部控制制度-投資循環，並增訂生產循環-倉儲作業，及其相應之內部稽核實施細則案 3. 擬修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業管理辦法」部分條文案 4. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案 |
| 112/03/10 第一屆第十七次 |
1. 111年度營業報告書、財務報表案 2. 111年度虧損撥補案 3. 111年度「內部控制制度聲明書」案 4. 簽證會計師獨立性及適任性評估案 |
| 112/04/11 第一屆第十八次 |
1. 擬發行限制員工權利新股案 2. 擬委託健喬信元醫藥生技股份有限公司生產製造案 |
| 112/05/05 第一屆第十九次 |
1. 本公司簽證會計師異動案。 2. 本公司112年第1季財務報表。 3. 擬修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 4. 擬訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。 |
| 112/06/27 第二屆第一次 |
1. 本公司向第一商業銀行申請辦理授信增貸暨展延案。 2. 擬辦理112年現金增資發行新股案。 |
| 112/08/08 第二屆第二次 |
1. 本公司112年第2季財務報表。 |
| 112/09/19 第二屆第三次 |
1. 本公司民國112年度限制員工權利新股第一次發行相關事宜案。 |
| 112/11/03 第二屆第四次 |
1. 本公司112年第3季財務報表。 |
| 112/12/26 第二屆第五次 |
1. 本公司113年度稽核計劃。 2. 擬解除本公司董事代表人競業禁止之限制案。 |
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會組織及其運作
| 設立 | |||
| 本公司於薪資報酬委員由董事會決議委任之，本屆任期至115年5月29日止。 | |||
| 職權 | |||
| 本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論： | |||
| 一、 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 | |||
| 二、 訂定並定期評估董事及經理人之薪資報酬。 | |||
| 三、 其它由董事會交議之案件。 | |||
| 四、 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。 | |||
| 委員 |
| 職 稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 召集人 | 范德全 |
台北醫學院藥學系 |
宏興生化科技有限公司董事長 |
| 委員 | 林秀美 | 銘傳大學銀行保險系 華隆(股)公司會計專員、人事 副理、採購經理 |
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事 |
| 委員 | 陳芳萍 |
台北醫學大學醫學系
基隆長庚醫院婦產科醫教會副主席
長庚醫院婦產科主任
台灣更年期醫學會理事長
中華民國骨質疏鬆症學會理事長
台灣骨鬆肌少關節防治學會第一屆第二屆理事長
|
長庚大學暨教育部部定醫學系教授 基隆長庚醫院婦產科教授級主治醫師 台灣骨鬆肌少關節防治學會常務理事兼執行長 中華民國骨質疏鬆症學會理事 台灣更年期醫學會常務理事 基隆長庚骨鬆中心主任 |
| 運作情形 | ||||
| 111年度及截至112年12月止，薪資報酬委員會開會4次(A)，出列席情形如下： | ||||
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) |
| 召集人 | 范德全 | 4 | 0 | 100 |
| 委員 | 林秀美 | 4 | 0 | 100 |
| 委員 | 陳芳萍 | 4 | 0 | 100 |
重要決議
| 開會日期 | 議案內容 |
| 111/05/10 | 1. 110年度經理人績效考核案 2. 110年度董事績效考核案 |
| 111/08/05 | 1. 110年度第二次發行限制員工權利新股之經理人獲配案 |