第六屆董事會個別成員專業背景
| 職 稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：林智暉 |
台北醫學院藥學系(藥師)畢 |
健喬信元醫藥生技(股)公司董事長兼總經理 因華生技製藥(股)公司董事長 祐僑(股)公司董事長 瑞安大藥廠(股)公司董事長 亞吉弗國際(股)公司法人董事代表人 優良化學製藥(股)公司董事長 七星化學製藥(股)公司董事長 優良生技醫藥(股)公司董事長 |
| 董事 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：邱慧欄 |
台北醫學大學藥學研究所碩士 台灣武田藥品工業(股)公司行銷經理 台北醫學大學藥學系(藥師) |
因華生技製藥(股)公司法人董事代表人 優良化學製藥(股)公司法人董事代表人 七星化學製藥(股)公司法人董事代表人 |
| 董事 | 行政院國家發展基金管理會 代表人：黃奇英 |
美國愛荷華州立大學生物化學及生物物理學博士 美國史丹佛大學化學與系統生物學系 博士後研究員 智擎生技製藥股份有限公司董事 國家衛生研究院副研究員 |
健亞生物科技股份有限公司法人董事代表人 國立陽明交通大學生物藥學研究所特聘教授 |
| 董事 | 聯捷投資股份有限公司 代表人：周德虔 |
美國新澤西州羅格斯大學工程博士 華頓商學院企管碩士 神達電腦(股)公司董事長投資特助 |
神基投資控股(股)公司董事 聯強國際(股)公司董事 豐達科技(股)公司董事 |
| 董事 | 中加投資發展股份有限公司(註1) | - | 中顥電子(股)公司董事 因華生技製藥(股)公司董事 昱厚生技(股)公司董事 永昕生物醫藥(股)公司董事 |
| 董事 | 薛玉梅 | 臺灣大學公共衛生學院流行病學研究所博士 日本國立千葉大學藥學部碩士 臺北醫學院藥學系學士 臺北醫學大學醫學系公共衛生學科教授 臺北醫學大學公共衛生學系主任兼醫學系 公共衛生學科主任 |
臺北醫學大學醫學系名譽教授 萬芳醫院家醫科研究員 |
| 獨立 董事 |
范德全 | 台北醫學院藥學系 美國惠氏藥廠業務主任 健喬信元醫藥生技(股)公司副總經理 台灣斯邁克(股)總經理 |
宏興生化科技有限公司董事長 健喬信元醫藥生技(股)獨立董事 |
| 獨立 董事 |
林秀美 | 銘傳大學銀行保險系 華隆(股)公司會計專員、人事 副理、採購經理 |
健喬信元醫藥生技(股)獨立董事 |
| 獨立 董事 |
陳芳萍 | 台北醫學大學醫學系 基隆長庚醫院婦產科醫教會副主席 長庚醫院婦產科主任 台灣更年期醫學會理事長 中華民國骨質疏鬆症學會理事長 台灣骨鬆肌少關節防治學會第一屆、 第二屆理事長 |
長庚大學暨教育部部定醫學系教授 基隆長庚醫院婦產科教授級主治醫師 台灣骨鬆肌少關節防治學會常務理事兼執行長 中華民國骨質疏鬆症學會理事 台灣更年期醫學會常務理事 基隆長庚骨鬆中心主任 |
(註1) 中加投資發展股份有限公司於112年5月30日股東常會以法人身分當選董事，目前指派李啟睿為代表人，學歷：臺灣大學微生物與生化學研究所碩士；現任中加顧問(股)公司業務協理。
董事會多元化及獨立性
一、董事會成員多元化政策
依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(一) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(二) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
另本公司「公司章程」規定，設董事(含獨立董事)七至九人，採候選人提名制度，送請股東會選任之，其中獨立董事名額不得少於三人，且不少於董事席次五分之一。
二、本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形
本公司現任董事會由9位董事組成(含獨立董事3位)，成員各具備豐富之產業經驗及學識，並對公司及產業有一定的瞭解，能適時提供公司有效的經營建議，且全體董事均無證券交易法第26條之3第3項規定之情事，董事間不具配偶及二親等以內親屬關係之情形。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率達44.44%，董事會多元化落實情形如下表：
| 管理目標 | 達成情形 |
| 獨立董事席次過三分之一 | 達成 33% |
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 0% |
| 女性董事席次至少兩席 | 達成 4席 |
三、本公司董事會成員落實多元化之情形如下:
註1：本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會外，其他功能性委員會將依公司實際需要而設置。
註2：本公司已訂定董事會績效評估辦法，每年至少執行一次績效評估，並將其評估結果申報於公開資訊觀測站。
董事會績效評估辦法、執行情形與評估結果
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
| 每年 | 111.1.1~111.12.31 | 整體董事會 | 董事會內部自評 | 註1 |
| 每年 | 111.1.1~111.12.31 | 個別董事成員 | 董事成員自評 | 註2 |
| 每年 | 111.1.1~111.12.31 | 功能性委員會 | 功能性委員會內部自評 | 註3 |
註1：董事會績效考核包含5大面向，共計45項考核項目，整體得分為4.54分，整體運作評等優良。
| 自評面向 | 考核項目 | 評分結果 |
| A.對公司營運之參與程度 | 12項 | 4.25分 |
| B.提升董事會決策品質 | 12項 | 4.58分 |
| C.董事會組成與結構 | 7項 | 4.86分 |
| D.董事之選任及持續進修 | 7項 | 4.57分 |
| E.內部控制 | 7項 | 4.43分 |
| 評估結果 | 共45項 | 4.54分 |
註2：董事成員績效考核包含6大面向，共計23項考核項目，整體得分為4.70分，整體運作評等優良。
| 自評面向 | 考核項目 | 評分結果 |
| A.公司目標與任務之掌握 | 3項 | 4.74分 |
| B.董事職責認知 | 3項 | 4.85分 |
| C.對公司營運之參與程度 | 8項 | 4.657分 |
| D.內部關係經營與溝通 | 3項 | 4.67分 |
| E.董事之專業及持續進修 | 3項 | 4.74分 |
| F.內部控制 | 3項 | 4.63分 |
| 評估結果 | 共23項 | 4.70分 |
註3：功能性委員會績效考核包含5大面向，共計26項考核項目，整體得分為4.45分，整體運作評等優良。
| 自評面向 | 考核項目 | 評分結果 |
| A.對公司營運之參與程度 | 4項 | 5.00分 |
| B.功能性委員會職責認知 | 8項 | 3.75分 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 7項 | 4.86分 |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 4項 | 4.00分 |
| E.內部控制 | 3項 | 4.67分 |
| 評估結果 | 共26項 | 4.45分 |